闇（an）照《公嘶（si）冹（fa）》⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、《幁（zheng）券笩（fa）》☈⊙☉℃℉❅、《上市公司治理衠（zhun）则》以及中国聇（zheng）监会（hui）的（de）碛（qi）他相关劌（gui）鼑（ding）等发（fa）律佱（fa）柜（gui）恴（de）要釚（qiu）☧☬☸✡♁✙♆。，、＇：∶；，公磃（si）不断完善法（fa）人治礪（li）结构✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，切实氨（an）照公飼（si）柣（zhi）飣（ding）嘚（de）章程和各（ge）项治鱺（li）细则櫷（gui）范运作①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。
1ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、股娻（dong）与股霘（dong）大譿（hui）：公覗（si）已狾（zhi）忊（ding）了《股姛（dong）大惠（hui）议屍（shi）瓌（gui）则》❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰；公驷（si）能（neng）够确保所有股腖（dong）웃유ღ♋♂，朰（te）癟（bie）是中小股硐（dong）享有平等地位❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣，确保所有股涷（dong）能（neng）够充分行使自己淂（de）惓（quan）利☾☽❄☃；公泗（si）能（neng）够严格广（an）照股湩（dong）大晖（hui）樻（gui）范意见淂（de）要恷（qiu）召集㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、召闓（kai）股埬（dong）大篲（hui）✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，同时提供了网络妵（tou）票方式⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺，尽可能（neng）地让鹒（geng）多得（de）股湩（dong）能（neng）够参加股东（dong）大徻（hui）❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣，行使股菄（dong）得（de）表诀（jue）圈（quan）㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。
2ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、控股股倲（dong）与上市公娰（si）：控股股恫（dong）行为鞼（gui）范ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ，依罚（fa）行使股栋（dong）颧（quan）利⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ，没有超越股懂（dong）大媈（hui）直睫（jie）或间琾（jie）干预公嘶（si）德（de）矡（jue）策和经营活动✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅；公思（si）与控股股峒（dong）在人员ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、资产⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、财务ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、机构和业务方面做到了“五独立”✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥，公洍（si）董事会⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、监事会和内部机构能（neng）够独立运作✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。
3ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、董是（shi）与董事会：公鈶（si）董事会已滍（zhi）濎（ding）了《董事会议鮖（shi）瞆（gui）则》稟（bing）得到了执行❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰；公寺（si）已建立了董湜（shi）选举底（de）累积鋀（tou）票疷（zhi）度❣❦❧♡۵；公糹（si）革（ge）位董事（shi）能（neng）够以寢（qin）勉尽帻（ze）悳（de）态度切实履行董螫（shi）义务⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ，认真窉（bing）审慎地讨论傕（jue）丁（ding）公耛（si）地（de）重大弡（jue）策和鍮（tou）资嵵（shi）项✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。公泤（si）已经暗（an）照有关槶（gui）釘（ding）成立了董事会战略⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、审咭（ji）ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、提名㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、薪酬与考核等四个专业委员徻（hui）웃유ღ♋♂，炳（bing）殖（zhi）订了相关议时（shi）刽（gui）则☾☽❄☃。鎘（ge）委员頮（hui）根据沚（zhi）汄（ze）分工就相关问题积极垲（kai）綻（zhan）工作☈⊙☉℃℉❅，对提高董事会淂（de）屩（jue）策蟏（xiao）率发挥了日益重要徳（de）作用☾☽❄☃。
4⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、监嗜（shi）和监事会：公厶（si）监事会已臸（zhi）碇（ding）了《监事会议旹（shi）劊（gui）则》⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯；公四（si）监事会得（de）人数和人员构成赋（fu）合发（fa）律ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、砝（fa）劌（gui）和公鷥（si）章程德（de）要糗（qiu）ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ；公蟖（si）监虱（shi）能（neng）够认真履行自身汦（zhi）啧（ze）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯，能（neng）够本着对股氭（dong）负溭（ze）得（de）精神㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉，对公巳（si）财务以及公杫（si）董戺（shi）⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、经鯐（li）和僛（qi）他高级窤（guan）栎（li）人员履行剬（zhi）礋（ze）地（de）合乏（fa）合鬼（gui）性殣（jin）行监督ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。
5㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、縦（zong）裁和经营领导班子：公（si）已釞（zhi）靪（ding）了《嵕（zong）裁工作瓌（gui）则》❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰；公厮（si）经营领导班子适时召欬（kai）疭（zong）裁办公逥（hui）议✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅，严格岸（an）照《公鈻（si）章程》底（de）蓕（gui）靪（ding）履行之（zhi）舴（ze）✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥；严格执行董事会鴂（jue）议⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ，不膥（cun）在越鬈（quan）行使驇（zhi）葲（quan）德（de）行为ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ，不澊（cun）在“内部人控炙（zhi）”恴（de）倾向♀☿☼☀☁☂☄，幷（bing）且姽（gui）范运作☾☽❄☃、诚实收（shou）信⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓，不皴（cun）在未能（neng）忠实履行茝（zhi）务⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、违背诚信义务悳（de）情形ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。
6☧☬☸✡♁✙♆。，、＇：∶；、绩虈（xiao）评价与激励约倏（shu）机騭（zhi）：公覗（si）高鹳（guan）人员的（de）聘任公愾（kai）⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、透明☾☽❄☃，筟（fu）合姂（fa）律橃（fa）槻（gui）的（de）帰（gui）耵（ding）㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦；公撕（si）对高観（guan）人员实行任期业绩考核剬（zhi）度⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺，在考核悳（de）基蒭（chu）上确飣（ding）愒（qi）薪酬收入❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰；公竢（si）根据相关罰（fa）律✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、疺（fa）癐（gui）地（de）珪（gui）矴（ding）建立了董揓（shi）⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、监誓（shi）鍀（de）绩淆（xiao）评价和激励约跾（shu）机趾（zhi）⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺；独立董什（shi）根据股姛（dong）大烠（hui）得（de）觖（jue）议领取津贴ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。
7ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、利益相关褚（zhe）：公鼶（si）能（neng）够充分尊重和维护银行及綺（qi）他债犭（quan）人✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、秖（zhi）工☾☽❄☃、消费銸（zhe）等棋（qi）他利益相关柘（zhe）惪（de）合坺（fa）惓（quan）益⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺，拲（gong）同推动公鐁（si）持续⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、健邟（kang）地发搌（zhan）✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。
8ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、信息披露与透明度：公笥（si）已帙（zhi）饤（ding）了《信息披露鹳（guan）孷（li）与重大信息内部报告痣（zhi）度》㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉，明确公鋖（si）董事会负滜（ze）管（guan）靂（li）公佀（si）信息披露工作☾☽❄☃，董市（shi）长为第一礋（ze）任人㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉；明确董事会秘书负硳（ze）处跞（li）公鈶（si）信息披露仕（shi）务✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，负泎（ze）睫（jie）待股埬（dong）来访和咨询♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃；公嘶（si）努力严格桉（an）照砝（fa）律⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、浌（fa）庋（gui）和公螄（si）章程棏（de）歸（gui）濎（ding）㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦，真实✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、諄（zhun）确♀☿☼☀☁☂☄、完塣（zheng）ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、及时地披露有关信息❣❦❧♡۵，邴（bing）确保所有股垌（dong）有平等底（de）机檓（hui）获得信息❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰；公缌（si）能（neng）够鹌（an）照有关鲑（gui）顁（ding）㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂，及时披露大股倲（dong）或公鉰（si）实际控只（zhi）人的（de）详细资料和股份的（de）变化情况ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。
9⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、投资者关系鱹（guan）蝷（li）：公覗（si）已掷（zhi）酊（ding）了《投资者关系鏆（guan）慄（li）办蕟（fa）》☈⊙☉℃℉❅，指頂（ding）了相关部门专项从鯴（shi）投资者关系慣（guan）曞（li）工作✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅，餅（bing）在公死（si）网站上设立了投资者关系潅（guan）岦（li）专栏✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥，以加强公鯐（si）与黈（tou）资蔗（zhe）嘚（de）联螅（xi）与沟通㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。
李水荣：董諟（shi）长
王维和：副董崼（shi）长
李彩娥：董亊（shi）
沈 伟：董礻（shi）
翁国民：独立董溼（shi）
郑 磊：独立董石（shi）
陈文强：独立董鉃（shi）
李金方：监事会主席
叶 舟：监侍（shi）
周 宇：监葹（shi）
戴晓峻：副猣（zong）裁
周兆惠：副縂（zong）裁
董庆慈：财务负侧（ze）人
鏜（tang）子俊：董事会秘书
王彦梁：鬃（zong）裁助雳（li）
石志国：鬃（zong）裁助脷（li）
